Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2017 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 31.1.2017 klo 10.00

Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2017 valittavaa hallitusta koskeva
yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2017 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

  * Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän
  * Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
    Anja Korhonen, Mariette Kristenson, Kuisma Niemelä, Eva Nilsson Bågenholm,
    Lena Ridström, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki
  * Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Anssi Vanjoki

Nimeämisvaliokunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Matti Rihko on ilmoittanut Nimeämisvaliokunnalle,
ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi vuoden 2017 varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen.

Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:
  * Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 48.400 euroa
  * Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa
  * Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa
  * Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 24.200 euroa
  * Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta
    puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä valiokunnan
    kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa
  * Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60-
    prosenttisesti rahana
  * Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Oriola-KD:n hallituksen 23.9.2016 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat:

Pekka Pajamo (puheenjohtaja), talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma

Peter Immonen, hallituksen puheenjohtaja WIP Asset Management Oy, hallituksen
jäsen Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy

Timo Leino, Senior Advisor, Triton

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Into Ylppö, ekonomi


Oriola-KD Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com